Contenidos
Nuevo caso de corrupcion
Casos recientes de corrupción en sudáfrica
Un segundo caso se refería a un director de una empresa de contratación de gestión de proyectos que fue detenido por pagar cuotas financieras de 24.000.000 de riales saudíes, y 500.000 riales saudíes en forma de gastos de viaje para empleados del gobierno y sus familiares, a cambio de manipular las cantidades y los requisitos de los proyectos gubernamentales. También fueron detenidos e investigados un teniente coronel retirado, un general de brigada retirado de la Presidencia de la Seguridad del Estado y un empleado gubernamental retirado, de rango 13, del Ministerio del Interior, junto con otro general de división retirado del Ministerio de la Guardia Nacional, por recibir 2.000.000 de riales saudíes en efectivo, así como un cheque no cobrado de 50.000.000 de riales saudíes. La Comisión Nacional Anticorrupción (Nazaha) es una agencia gubernamental anticorrupción de Arabia Saudí creada en 2011. El pasado mes de noviembre, la entidad detuvo a 226 personas implicadas en 158 casos penales de corrupción.Leer más:La ONU acoge con satisfacción la “Iniciativa de Riad” para crear la Red GlobE de lucha contra la corrupción a nivel mundialArabia Saudí inicia 11 causas penales contra empleados del gobierno por corrupciónArabia Saudí detiene a 226 personas implicadas en 158 casos penales de corrupciónEl organismo anticorrupción de Arabia Saudí inicia 120 causas penales
Casos recientes de corrupción
Nuestra serie Trouble at the Top para el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, incluye una lista de los 25 primeros países del IPC y sus problemas de corrupción, un análisis general de las causas fundamentales de la corrupción en los principales países y cinco casos de corrupción de alto perfil en países por lo demás “limpios”.
Los impactantes titulares y las noticias de última hora revelan que, incluso durante una pandemia mundial, persisten los grandes escándalos de corrupción. Sin embargo, gran parte de esta corrupción no se recoge en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2020, que sólo mide la corrupción del sector público.
En concreto, en los últimos años, empresas multinacionales con sede en países “limpios” o aparentemente libres de corrupción se han visto implicadas en casos muy sonados de blanqueo de dinero, soborno en el extranjero y otros casos de corrupción en el sector privado.
La corrupción en el sector privado se debe a la falta de transparencia en la gestión de las empresas, al permitir la propiedad opaca de las empresas, la débil aplicación de los guardianes, como los banqueros o los abogados, que pueden actuar como facilitadores profesionales, y al permitir la propiedad opaca de los activos, incluidos los bienes inmuebles, los bienes de lujo, etc.
Corrupción en sudáfrica artículos 2020 pdf
Diseñado para los ocupados abogados internos, los profesionales del cumplimiento y los abogados anticorrupción, este boletín resume algunas de las leyes y casos internacionales anticorrupción más importantes del mes pasado, con enlaces a recursos primarios. Este mes nos preguntamos: ¿Quién es el nuevo jefe de la Unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)? ¿Por qué un tribunal de apelación de EE.UU. acordó que se justificaba un nuevo juicio en un caso de presuntos sobornos en Haití? ¿Cuándo se puede condenar a un acusado por sobornar a un empleado de una empresa estatal en virtud de la ley canadiense sobre sobornos en el extranjero? Las respuestas a estas preguntas y otras más se encuentran en nuestro Top 10 de agosto de 2021.
En agosto de 2021, David Last fue nombrado jefe permanente de la Unidad FCPA del DOJ. Last, que había ocupado el cargo en calidad de interino desde abril de 2021, se unió a la Unidad FCPA en 2016 desde la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde se desempeñó como Fiscal Adjunto de los Estados Unidos durante aproximadamente 10 años. Last también es profesor adjunto de práctica judicial en su alma mater, el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Tiene experiencia en la persecución tanto de empresas como de individuos (incluyendo la ayuda para asegurar la condena en el juicio de julio de 2017 del promotor inmobiliario de Macao Ng Lap Seng) bajo la FCPA. Se espera que Last continúe con la agresiva aplicación de la FCPA por parte del DOJ y es conocido por ser un fiscal firme, pero justo.
Noticias sobre corrupción
En 2015, los fiscales federales de Estados Unidos revelaron casos de corrupción por parte de funcionarios y asociados relacionados con la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), el organismo rector del fútbol asociación, el fútbol sala y el fútbol playa.
A finales de mayo de 2015, catorce personas fueron acusadas en relación con una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) sobre fraude electrónico, crimen organizado y blanqueo de dinero. El Fiscal General de los Estados Unidos anunció simultáneamente el levantamiento de los cargos y las declaraciones de culpabilidad previas de cuatro ejecutivos del fútbol y dos empresas.
La investigación giraba principalmente en torno a la colusión entre funcionarios de los organismos continentales de fútbol CONMEBOL (Sudamérica) y CONCACAF (Caribe, Centroamérica y Norteamérica), y ejecutivos de marketing deportivo. Los ejecutivos de marketing deportivo eran titulares de los derechos de comunicación y marketing de competiciones internacionales de alto nivel, como los torneos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA de América y los torneos más importantes de la Copa de Oro de la CONCACAF y la Copa América.
Periodista del GRUPO BNLIMITED N.W. Cubriendo todo tipo de noticias para diariovelez.com en España. Si deseas comunicarme una noticia de última hora, un suceso o alguna información que crees que es relevante, puedes hacerlo en [email protected]
