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Ley de transparencia
Derechos y libertades en suecia
Cuando Pablo Escobar dirigía el cártel de la droga de Medellín en los años 80, tenía un problema de dinero: los fardos de billetes de 100 dólares que la organización guardaba en los almacenes eran masticados por las ratas. Pero hoy, incluso los narcotraficantes atesoran y mueven su dinero en forma de señales electrónicas. ¿Qué lo hace posible? El secreto empresarial.
En pocas horas y por unos cientos de dólares, una persona puede erigir un laberinto de corporaciones anónimas vinculadas que están sujetas a diferentes leyes estatales. El resultado es una impenetrable carrera de obstáculos que obstaculiza a las fuerzas del orden y a las agencias de inteligencia cuando tratan de identificar amenazas para Estados Unidos o de localizar a los autores de algunos de los delitos más atroces, incluida la cleptocracia internacional. Las leyes estadounidenses a este respecto se encuentran entre las más laxas del mundo.
La CTA exige a cualquier persona que constituya una empresa en Estados Unidos que facilite el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección actual y el número de identificación único (de un pasaporte o de un permiso de conducir, por ejemplo) del beneficiario o beneficiarios finales de la empresa a la Red de Aplicación de los Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Si se modifica, esta información debe actualizarse cada año.
Definición de la ley de transparencia
La transparencia, tal y como se utiliza en la ciencia, la ingeniería, la empresa, las humanidades y en otros contextos sociales, consiste en operar de forma que los demás puedan ver fácilmente las acciones que se realizan. La transparencia implica apertura, comunicación y responsabilidad.
La transparencia se practica en empresas, organizaciones, administraciones y comunidades[1]. Por ejemplo, un cajero que hace el cambio tras una transacción en un punto de venta ofreciendo un registro de los artículos comprados (por ejemplo, un recibo), así como contando el cambio del cliente en el mostrador, demuestra un tipo de transparencia.
El término transparencia tiene un significado muy diferente en la seguridad de la información, donde se utiliza para describir mecanismos de seguridad que son intencionadamente indetectables u ocultos a la vista. Los ejemplos incluyen la ocultación de utilidades y herramientas que el usuario no necesita conocer para hacer su trabajo, como mantener ocultas al usuario las operaciones de reautenticación remota del Protocolo de Autenticación Challenge-Handshake.
En Noruega y Suecia, las autoridades fiscales publican anualmente la “skatteliste”, “taxeringskalendern”, o “lista de impuestos”; registros oficiales que muestran los ingresos anuales y la riqueza general de casi todos los contribuyentes[2].
Suecia violaciones de los derechos humanos
Este artículo sostiene que las frustraciones de crear un gobierno abierto se originan en el propio concepto de “transparencia”, que no tiene en cuenta las tensiones que oculta. La aceptación fácil de la transparencia como base para fines normativos y utilitarios evade cuestiones más difíciles. ¿Cuándo es más importante la transparencia como norma administrativa? ¿Hasta qué punto debe un organismo cumplir esa norma? Las leyes de gobierno abierto se quedan cortas a la hora de responder a estas preguntas porque, basándose en los supuestos de la “transparencia”, suelen operar a niveles de abstracción excepcionalmente altos. Como resultado, establecen tanto amplios mandatos de divulgación como una amplia autoridad para el ejercicio de un privilegio estatal de no divulgación, y en última instancia no logran producir un nivel efectivo y mutuamente aceptable de apertura administrativa. Los defectos de la teoría de la transparencia se derivan de un modelo simplista de comunicación lineal que supone que la información, una vez liberada del Estado que la crea, producirá un público informado y comprometido que exigirá responsabilidades a los funcionarios. En la medida en que este modelo no describe con precisión el Estado, la información gubernamental y el público, así como la
Lista de leyes en suecia
Sujeto a las exenciones, si las hay, en los reglamentos, un individuo es un beneficiario real con respecto a un interés en la tierra registrada o que se registrará en el nombre de un fideicomisario de un fideicomiso relevante si cualquiera de los siguientes se aplican: (a) el individuo tiene, con respecto al interés en la tierra, un interés beneficioso, que no sea un interés contingente a la muerte de otro individuo; (b) el individuo tiene el poder de revocar el fideicomiso relevante y recibir el interés en la tierra; (c) el individuo es un titular de intereses corporativos con respecto a una corporación relevante y la corporación relevante tiene (i) un interés beneficioso con respecto al interés en la tierra, o (ii) el poder de revocar el fideicomiso relevante y recibir el interés en la tierra; (d) el individuo tiene un interés prescrito, derecho o capacidad en relación con el interés en la tierra, o un criterio o circunstancia prescrito se aplica al individuo. Significado de la expresión “persona jurídica titular de intereses “3
(1) Salvo que el contexto indique lo contrario y con sujeción al apartado (2), en la presente Ley, los términos “electrónico”, “propietario”, “parcela”, “registrador” y “cesionario” tienen el mismo significado que en el artículo 1 [definiciones] de la Ley de títulos de propiedad. (2) Las declaraciones de transparencia, los informes de transparencia y cualesquiera otros documentos o registros presentados o entregados al registrador o al administrador en virtud de la presente Ley no son instrumentos, documentos o registros presentados, entregados, proporcionados, depositados, registrados, conservados o depositados en virtud de la Ley de títulos de propiedad.
Periodista del GRUPO BNLIMITED N.W. Cubriendo todo tipo de noticias para diariovelez.com en España. Si deseas comunicarme una noticia de última hora, un suceso o alguna información que crees que es relevante, puedes hacerlo en [email protected]
